柴纳中铁股份有限公司2013年度配偶大会坚决公报

  2014年06月27日 02:45:08 出身: 柴纳本钱贴壁纸网

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  柴纳中铁股份有限公司2013年度配偶大会坚决公报

  董事会和公司整体董事许诺、给错误的劝告性的状况或有重大意义的忽略,使满足的忠诚、个人和协同倾向的精密和完整性。

  重要使满足点明:

  这次代表大会没回绝这项建议。;

  上一次配偶大会的坚决没改变。。

  一、代表大会传唤与列席

  (1)代表大会的工夫和使坐落在

  本公司2013年度配偶大会于2014年6月26日以现场开票与把编排到广播网联播开票相联合收割机的公认办法聚集。现场代表大会于2014年6月26日午前在现在称Beijing市海淀区恢复路69号柴纳中铁成直角地代表大会室聚集。A 股配偶把编排到广播网联播开票工夫为2014年6月26日午前9:30-11:30和后期13:00-15:00两个时段。

  (二)列席代表大会的配偶和代理人影响

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  (三)代表大会公认办法和报幕员影响

  这次代表大会由董事会传唤。,现场代表大会和网上开票的联合收割机。,公认办法适合《公司条例》规则。;代表大会由董事会主席李昌金丈夫掌管。。

  (四)公司董事、董事会书记和董事会书记的列席影响

  公司二板董事会分子7人,李长金、姚叶青、韩修国、华张行礼、辛定华5人列席代表大会,孤独非实施董事贺恭和王泰文因履行职责月动差未能列席这次代表大会;第三届董事会董事李长金、姚叶青、张国培、嗅宝、郑庆志、魏伟峰列席代表大会,戴赫根董事未能列席事情代表大会。。公司中西部及东部各州的县议会监事5人,王秋明、刘健袁、博彩信誉网站大全、海拉尔龙生物、陈文新都列席了代表大会。;刘承俊,中西部及东部各州的县议会第三届代表大会的监事、刘健袁、陈文新、王鸿广、范静华列席代表大会。董事会书记、于腾群总参赞,联络公司书记谭振中列席这次代表大会。副总统、头痛单位指数,总技师,副总统周梦博,财务总监杨亮,公司衔接的代理人、查账员、H股流露代表及互插管理人员列席了代表大会。

  二、审察提案

  1. 经过普通坚决,经过了下去。<2013年度董事会工作报告>的请求》

  开票结出果实列举如下:

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  2. 经过普通坚决,经过了下去。<2013年度中西部及东部各州的县议会工作报告>的请求》

  开票结出果实列举如下:

  ■

  3. 经过普通坚决,经过了下去。<2013年度财务决算报告>的请求》

  开票结出果实列举如下:

  ■

  4. 经过普通坚决,经过了下去。<2013年度孤独董事述职报告>的请求》

  开票结出果实列举如下:

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  5. 经过普通坚决,经过了下去。2013年度利润分配编顺序的请求》

  开票结出果实列举如下:

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  着陆开票共有分配该向某人点头或摇头示意的公认结出果实。:

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  6. 经过普通坚决,经过了下去。受雇2014年度审计机构的请求》

  开票结出果实列举如下:

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  7. 经过普通坚决,经过了下去。受雇2014年度本质上的把持审计机构的请求》

  开票结出果实列举如下:

  ■

  8. 经过普通坚决,经过了下去。公司2014年至2015年上半年外部情况保证人限量的请求》

  开票结出果实列举如下:

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  9. 经过普通坚决,经过了下去。挑选柴纳中铁股份有限公司第三届董事会董事的请求》

  (1)挑选李长金为本公司实施董事,开票结出果实列举如下:

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  (2)挑选姚叶青为本公司实施董事,开票结出果实列举如下:

  ■

  (3)挑选戴赫根为公司实施董事,开票结出果实列举如下:

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  (4)挑选张国培为本公司孤独非实施董事,开票结出果实列举如下:

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  (5)挑选嗅宝为本公司孤独非实施董事,开票结出果实列举如下:

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  (6)挑选郑庆志为本公司孤独非实施董事,开票结出果实列举如下:

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  (7)挑选魏伟峰为世界著名的电脑生产厂家孤独非实施董事,开票结出果实列举如下:

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  10.以特殊坚决关心经过了《下去主编<柴纳中铁股份有限公司条例>的请求》,开票结出果实列举如下:

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  11.经过普通坚决,经过了下去。保举柴纳中铁股份有限公司第三届配偶代表监事人选的请求》

  (1)刘承俊当选为公司配偶的监事,开票结出果实列举如下:

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  (2)挑选陈文新为本公司配偶代表监事,开票结出果实列举如下:

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  三、代理人宣言

  配偶大会由现在称Beijing休闲健身中心代理人石振建授权、谭思俊代理人证词并宣布法度意见书。贾元代理人思惟:公司配偶大会的聚集、传唤顺序,关系者的资历和开票顺序分歧。、公司条例和规则的规则,开票结出果实、无效。

  四、把编排到广播网联播公报附加物

  现在称Beijing市嘉源代理人事务所《下去柴纳中铁股份有限公司2013年度配偶大会的法度意见书》

  本公报。

  柴纳中铁股份有限董事会

  6月27日14,二

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